La loi de lutte contre la fraude et son application aux entreprises

Historique

• Fonds détournés par un dirigeant salarié non associé
  Publié le : 01/08/2019 01 août août 08 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires

  Les dernières actus du droit
  Par un arrêt du 22 mars 2018, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé...
  Source : www.efl.fr
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• Les modalités d'application du nouveau dispositif de l'abus de droit seront prochainement précisées
  Publié le : 11/07/2019 11 juillet juil. 07 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires

  Les dernières actus du droit
  Interrogé par deux députés, le ministre de l'action et des comptes publics s'...
  Source : www.efl.fr
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• Pas d'acte anormal de gestion lors de refacturation de frais établie par voie de convention
  Publié le : 03/07/2019 03 juillet juil. 07 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires

  Les dernières actus du droit
  Une EURL est le bureau d'étude d'un groupe composé, notamment de deux société...
  Source : revuefiduciaire.grouperf.com
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• Abus de droit et nouvel article L64 A du Livre des procédures fiscales
  Publié le : 26/06/2019 26 juin juin 06 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires

  Les dernières actus du droit
  Codifié à l'article L64 du Livre des Procédures Fiscales, l'abus de droit est...
  Source : www.boursorama.com
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• Révision de la condamnation pour fraude fiscale pour absence de communication de documents fiscaux
  Publié le : 05/06/2019 05 juin juin 06 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires

  Les dernières actus du droit
  Tendant à la révision de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence, en dat...
  Source : www.courdecassation.fr
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• L'amende pour défaut de déclaration de transfert de capitaux est conforme à la Constitution
  Publié le : 22/05/2019 22 mai mai 05 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires

  Les dernières actus du droit
  Les dispositions de l’article L. 152-4, I du Code monétaire et financier, iss...
  Source : www.actualitesdudroit.fr
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• Abus de biens sociaux : la saisie sur comptes bancaires peut être autorisée par tous moyens
  Publié le : 16/05/2019 16 mai mai 05 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires

  Les dernières actus du droit
  Selon le premier alinéa de l’article 706-154 du code de procédure pénale, « p...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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• La loi de lutte contre la fraude et son application aux entreprises
  Publié le : 08/05/2019 08 mai mai 05 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires

  Les dernières actus du droit
  La nouvelle loi renforce les moyens de détection de la fraude organisée, et s...
  Source : www.finyear.com
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• Un pharmacien de Vandœuvre accusé de fraude et d’escroquerie
  Publié le : 02/05/2019 02 mai mai 05 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires

  Les dernières actus du droit
  Il aura fallu des heures à la collégiale du tribunal de grande instance de Na...
  Source : www.estrepublicain.fr
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• Blanchiment douanier : de la vraisemblance d’illicéité à la présomption de culpabilité
  Publié le : 25/04/2019 25 avril avr. 04 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires

  Les dernières actus du droit
  Si les juges du fond n’ont pas à identifier et à caractériser un délit d’orig...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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